炒币江湖揭露:零投资骗局与传销魅影-欧意交易所

发布于:2024-07-08 14:27:51

  

炒币江湖揭露:零投资骗局与传销魅影-欧意交易所(图1)

  随着86bex关闭提币通道,声称因投资人撤资及持续亏损,平台即将重组,以及短时间内成立不久便宣告破产的Cattleex交易所,炒币者的财富梦想纷纷破灭。国内外交易平台呈现冰火两重天的局面,国外平台相继跑路,而国内非法交易平台却如同割韭菜般,一边倒下一边滋生。

  《每日经济新闻》记者深入调查,揭示了非法炒币平台背后的猫腻:这些平台构建自家产币体系,操控产币的数量与模式,并借助炒币者哄抬币价,使其在平台内部进行交易。同时,通过炒币者拉新人入伙,按引荐人数划分等级。一旦积累足够的“韭菜欧意交易所”,平台便会实施跑路策略。

  凌晨一时分,炒币者陈宁的朋友圈依然热闹异常。在“XX币交流群”中,不断有人买卖交易,广告声浪连绵不绝。陈宁透露,单个币售价4元,批量购买价格更高,如5个以上单价6元,10个以上则高达10元。如今市场并不景气,买家多于卖家,但炒币者将币卖给个人的价格远高于交易平台。

  每当有新手持币入场,立刻引来私下询价。新手面临两种选择:一是将注册赠送的10个币直接卖给炒币者,打包价100元,但这仅是一次易;二是投资购入产币的矿机,并收购他人手中的币,待积累到一定数量后,升级矿机,等待币价上涨时抛售获利。

  炒币者间竞争激烈,表面看似“币少求购者多”的现象,无论真实与否,已成功营造市场热度。在名为“币圈交流第十六群”(人数400)的微信群中,“收币之声”此起彼伏,更有甚者公开指责他人抄袭其广告,显示了这一领域逐利氛围的白热化。

  炒币者们利用各种社交渠道如贴吧、论坛、QQ群、微信群、亲友关系等,大力推广炒币行为,宣称“零投资,长久稳定项目”。这类宣传广告在币圈交流群中比比皆是。

  陈宁向《每日经济新闻》记者推销的交易平台,发送了三份“学习资料”,分别描绘了“XX币生态系统”、“XX币收益来源”和“如何零投资月赚百万”的蓝图。他表示,这是无需任何投资且不会损害人际关系的项目,被誉为2018年最热门、最赚钱的投资选项。

  为了增强说服力,陈宁列举了几家看似成功的先例,诸如已运营一年的GEC、九个月的荣耀战纪以及六个月的ECO。尽管记者查阅相关资料发现,这些项目被质疑为骗局。而陈宁正在推广的新项目仅运行了一个月,盈利尚未显现。但他坚称自己今年3月参与的另一项目已“欧意交易所稳赚”,币价从当时每枚2元左右上涨至近4元。

  面对“是否担心平台跑路”的疑问,陈宁信誓旦旦地认为:“你收购几个币能花多少钱?10个币才100块,将来币价飞涨,你不就赚大欧意交易所发了吗?”随后,他开始鼓吹项目价格上涨的原因在于推广,参与者越多,币价越高。他声称该平台所有币都由会员挖矿产生,总量3000万枚,一旦挖矿产量达2000万枚,将会登陆国际交易平台,届时又将诞生一个价值上千元的币种。

  宣传材料宣扬:“只需50元就能刷出600元流水,若成为高级代理,月收入可达10万元以上。若拥有10万粉丝,则收益将超过100万元!”字里行间洋溢着炒币者们的豪情壮志和对成为百万富翁的信心满满。

  炒币者深信交易平台不会跑路,即使有可能,他们也会竭力否认。他们会将注册过的用户拉入微信群,群内既有怀抱发财梦的“业内同行”,也有被称为平台管理者的“领导者”,红包频现且金额不小。

  新注册用户获得的矿机产币量较少,陈宁解释称,该矿机需25天才可产出十几枚币。通过收购更多币,用户可以用币兑换更高级别的矿机。同时,其下线投资者产出一定数量的币,陈宁本人也能获取相应收益。

  实名注册只能赚取微薄利润,比如卖出注欧意交易所册赠送的10个币,收益仅为100元。但如果组建团队并提升会员等级,收益就会大幅增加。陈宁展示了所谓的“会员等级”划分,并强调会员等级越高,分红越多。

  在炒币者的眼中,这样的平台不会跑路,而且有着诱人的收益。然而,《每日经济新闻》记者发现,该平台不仅具有传销组织特征的“会员等级”制度,还存在令人担忧的盈利能力问题,其所谓的“币”并未在国外正规交易平台上市交易。

  在国内,此类“传销币”平台犹如春风吹又生,与此同时,国外交易平台频频传出跑路的消息。去年9月,中国人民银行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确将ICO定义为未经批准的非法公开融资行为,并予以禁止。

  然而,部分“传销币”假借数字货币之名行传销之实。例如,2017年6月,国家互联网金融安全技术专家委员会发布的巡查公告指出,币链网、众联网上线交易的“文创币”、大比特上线交易的“圣币”以及乡旅天下上线交易的“商赢币”等均采用了金字塔式的会员发展模式,涉嫌传销行为。

  针对如何避免陷入传销币陷阱的问题,《每日经济新闻》记者咨询了一位律师,对方建议公众应保持理性,提高警惕,识别传销币的常见特征,并指出对于传销币的处罚可参照传销类犯罪的相关法律规定。根据《每日经济新闻》记者梳理的信息,我们可以通过以下几点判断某个虚拟币是否属于传销币:

  个人或企业私自造币,缺乏实际价值。对比特币等合法虚拟货币,它们具有开源代码和固定发行量,而传销币则可以随意增发。

  并非在第三方平台上交易,而是依赖发展下线赚钱。传销币主要通过不断发展会员进行交易,从中销售传销币或收取交易费用来获利。

  缺乏正规支付渠道,即便在所谓的“交易平台”上进行交易,也需要先行截图证明交易发生,然后通过其他方式转账支付。陈宁所在的交易平台恰好符合这三个特征。

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