10万余人参与、交易金额超百亿 新沂市检察官:暴富偏门不可取-欧意交易所

发布于:2024-07-11 15:14:53

  

10万余人参与、交易金额超百亿 新沂市检察官:暴富偏门不可取-欧意交易所(图1)

  今年27岁的小张(化名)经朋友介绍,也来到了活动现场。自从加入“币友”们的微信群,每天都能看到有人通过“U币”赚得盆满钵满,小张早就心生羡慕。现在,听着台上知名人士的热情推广,再看到发售处的人头攒动,小张再也坐不住了,出手就购入了几十万的“U币”。

  谁曾想,赚钱美梦破碎得那么快。坐等货币升值的小张看到“币友”们正疯狂转发一则中国银联发布的声明,点开一看,具体内容却是中国银联表明从未与优贝迪(ubank全资控股的投资公司)合作,也从未发行过“Ubank”数字资产银联卡。惊觉受骗的小张联合了一些受害人报案,这才揭开了这场名为“炒币”、实为“传销”的惊人骗局。

  “U币”全称为“Ubank”虚拟货币交易平台。2018年11月至2021年5月间,徐某某等人组建“Ubank”虚拟货币交易平台,任命贾某甲等9名骨干成员为中国区总裁、部门总裁,以“挖矿”名义销售虚拟货币“Ubank”,采取拉人头方式吸收传销资金,在其搭建的数字钱包交易所交易,在全国各地组织、领导传销活动。贾某乙等20人承担召集会议、组织培训等职责,此外还有李某某等4人提供技术服务。办案中发现,该平台团队注册使用人数超10万人,涉及传销交易量超100亿元。

  相比以往传销模式的欺诈拉拢、暴力胁迫、关“小黑屋”等特征,新型网络传销往往身披温情面纱,以投资理财、数字游戏等形式出现在大众视野,以高额回报为诱饵,利用部分人想赚钱暴富的心理,步步为营。

  这里尤为特殊的是,“Ubank”虚拟货币平台是由博士设计研发、教授主持培训、知名人士站台的,用高学历、高档次为传销骗局披上了看似可靠的光鲜外衣。但脱下这层外衣,“Ubank”网络传销的套路其实很简单:一是谎称应用区块链技术发行售卖“虚拟货币”,获取国内投资款流入境外;二是利用高学历人士身份增加信任度,在全国各地大肆宣传;三是设置金字塔获利模式形成层级关系,使顶层设计者坐享其成;四是注册空壳公司以投资回报为幌子增强迷惑性,诱使广大群众主动投资。

  江苏省新沂市检察院规范证据标准、积极引导侦查取证,“四个围绕”精准锁定证据链条:围绕虚拟货币属性阐明“Ubank”系犯罪道具,围绕资金盘的整体架构阐明该组织具有收取入门费、无实际经营活动、靠“拉人头”获利等特征,围绕策划、操纵、管理作用印证涉案被告人的组织、领导地位。根据各被告人的组织、领导作用的分工,将总裁级别被告人认定为主犯,其余积极参加者认定为从犯,以涉嫌组织、领导传销活动罪对“Ubank”虚拟货币资金盘一案依法提起公诉。法院一审作出有罪判决,33名被告人分别被判处二年到六年不等的有期徒刑。由于被告人提起上诉,目前,该案正在二审审理中。

  与此同时,新沂市检察院开展追赃挽损工作,全力配合公安机关开展证据审查,对各被告人投资获益的资金及“Ubank”以投资名义转移的资金继续予以查扣。

  如今,“总裁们”悉数锒铛入狱,而“小张们”高额买下的虚拟货币早已无法提现,只能悔不当初。检察机关郑重提醒您:

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