非法证券期货案例-欧意交易所

发布于:2024-07-10 15:04:59

  

非法证券期货案例-欧意交易所(图1)

  随着信息网络发展的不断加快,互联网的普及率越来越高,通过网络进行购物、求职、交友、聊天等等已成为我们的日常。不法分子团伙利用所谓的荐股“交流群”,搭建虚假平台,骗取投资者钱财案例也随之出现。

  G诈骗集团、Z期货虚假平台等案例中,不法分子搭建“ZST国际期货交易平台”等虚假平台,通过拨打电话、微信聊天等方式,冒充“某某财经”“某某软件”等合法企业客服人员身份,以免费诊断股票为噱头骗取投资者信任,或以股票、期货玩家的虚假身份到全国各地的股票群、彩票群宣传,营造“取得高额收益”的虚假投资氛围,吸引投资者关注。一旦投资者“上钩”,“专家”就会主动对其进行单独指导,诱导投资者注册虚假投资平台进行股票、期货交易。这些“虚假平台”不与经国家批准的证券期货交易所对接,不法分子通过虚假平台后台操控交易涨跌或调整手续费比例,给投资者营造出一种自己是投资亏损,而不是被骗的假象。而投资者通过平台转入的资金最终通过平台绑定的第三方支付通道直接转入不法分子控制的银行账户中。

  欧意交易所

  此类骗局中,不法分子有专人负责运营、推广、销售、管理资金和操控后台,利用打电话,在贴吧、抖音、微博、微信公众号等发布诈骗信息等方式吸引受害人,同时伪造正规平台假象骗取投资者信任,实施诈骗。那么,广大投资者应当如何识别和防范此类非法活动呢?

  一是选择正规金融机构和正规软件。金融机构受到国家相关部门的监管,除营业执照外还需要获取相关业务许可证才可以开展对应的业务。投资者可通过相关部门官方网站查询金融机构的资质,避免上当受骗。同时,在使用各类软件和APP时,也应当通过官方渠道下载正规软件,避免因使用虚假软件遭受损失。

  二是摒弃一夜暴富思维。风险和收益并存是客观的经济规律,预期收益越高潜在风险也越高。要冷静对待“稳赢承诺”,发现自己被拉入各类炒股群后,切勿听信“荐股者”一面之词,“专家指导”“短线消息”“黑马行情”,或是“高级会员”“必赢软件”等背后都可能存在陷阱。如果发现有不法分子开展非法证券期货活动,或是自己不小心落入了非法证券期货活动当中,一定要及时保留聊天信息、转账记录等相关证据并向公安机关和监管部门报案。

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  三是树立理性投资理念。广大投资者要持续学习金融知识,充分了解金融风险,保持平合理性的投资心态,避免盲目跟风,树立理性投资、价值投资、长期投资理念。

  朋友圈中时常“炫富”的“白富美”突然对你大献殷勤,邀请你一起投资赚大钱,这类“天上掉馅饼”的事情往往都是不法分子们设下的陷阱,投资者们需要高度警惕。

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  段某等人诈骗案中,不法分子使用微信假扮“白富美”,通过聊天逐步取得投资者信任,诱导投资者进入虚假股票交流微信群,引诱投资者跟随购买垃圾股冒充的所谓的“内部消息票”。到了所谓的“行权期”,投资者们投入的本金都出现了不同程度的亏损,而不法分子则通过这些手段,骗取投资者财物千余万元。

  欧意交易所

  一是树立正确金钱观。不论是虚构的“白富美”人设,还是所谓的“内幕信息票”,不法分子的目的就是让投资者相信存在“一夜暴富”的神话,进而让投资者失去理性。广大投资者不要轻信“天上掉馅饼”,要牢记投资风险与收益相伴,树立理性投资理念。

  二是不要相信所谓的“内幕信息”。根据我国的证券法律法规,利用内幕信息交易是一种违法行为,会受到监管部门的严厉惩处。

  三是增强自我保护意识。网络交友要慎重,切勿被头像、空间等信息所欺骗。要妥善保管好个人信息,不轻易向陌生人转账,不在无法确认是否安全的网站链接中输入个人信息,警惕各类手机小程序、平台等与个人信息和账户的关联、授权,防止被不法分子利用。

  近年来,越来越多的投资者开始认识和了解国外资本市场,以“投资外国股票、指数”为噱头的非法金融活动也屡见不鲜,广大投资者应当时刻提高警惕。

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  耿某等人诈骗案中,不法分子通过在一些股票网站上设置飘屏宣传“专家讲解”、“推荐牛股”等吸引投资者,并将“上钩”的投资者拉入预先建立的“XX高级战队群”。群内,不法分子扮演的“老师”向投资者推荐所谓的“外国指数”投资,让投资者通过“XX国际平台”存入外币进行投资。投资者存入资金后,即使初期显示获利,平台也会以“升级”等名义阻止投资者提现;大多数情况下,都显示亏损。当投资者意识到自己上当受骗时,不法分子们已经累计骗取资金数百万元。

  不论是使用什么噱头进行宣传,非法证券期货活动都逃不开“高收益”的诱惑,投资者要选择正规金融机构,树立理性投资、价值投资理念,摒弃“一夜暴富”思维,做理性的投资人。


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